Artı Gerçek- MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği bağlantılı olduğu değerlendirilen.Ç.,.Y.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda.Ç.Y. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen.G.'yi kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Soruşturmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
YÜZLERCE MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLERİRapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDIRaporda dikkat çeken tespitlerden biri banka transferlerinin açıklama bölümleri. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde 'Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerinin yer aldığı, açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 MİLYON TL'LİK BAHİS KAYBI İDDİASIMASAK raporunda.Ç.'nin şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı tutarı kaybettiğine yer verildi.
.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASIRaporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen.G. hakkında değerlendirmeler yer. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda,.G. hakkında "futbol spor müsabakalarında bahis şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
MASAK RAPORUNDA SUİSTİMAL İDDİASIMASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
HALUK LEVENT'İN TELEFONLARIN ŞİFRELERİNİ POLİSE VERMEDİĞİ ÖĞRENİLDİHaluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi. Polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi. Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)
