Artı Gerçek- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı.
Daha sonra yapılan operasyonlarla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim.
Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
SUÇLAMALAR NELER?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı.P.B. yurt içi yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki fonun kamu gücü nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Müştekilerin konuya ilişkin bilgi belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bilgi belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses görüntü kayıtları soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.
