İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli firma şahısların döviz dönüşüm desteği almak kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Devam eden çalışmalar sonucunda kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
OPERASYON
Haberlerimizi Google’ Takip EdinEn güncel haberlere son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.Google’ tercih edilenolarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma şahısların döviz dönüşüm desteği almak kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlenmişti.
class='medyanet-inline-adv'>Şüphelilerin hayali ihracat ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya üçüncü kişilere ait olduğu kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmişti.
Gözden Kaçmasınİstanbul' oturum belgesi dolandırıcılığı: 9 gözaltıHaberi görüntüleSoruşturma kapsamında "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret. Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi Ticaret. Çelik. Yapı İnş. Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret. Muti Demir İnşaat Sanayi Ticaret. Bağdatlı Boya Kimya İnşaat Sanayi Ticaret. Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğu belirlenmişti.
Gerçek tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire 104 araca el konulmuş, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı.
