Artı Gerçek- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri teknik fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması yurt dışına aktarılmasına yönelik organize faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİkapsamda birbirleriyle yoğun organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapan ekipler, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, işlem hacminin incelenen kişi şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını belirledi.
İstanbul, Ankara, Antep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli Tokat'a eş zamanlı operasyon düzenlendi.
37 GÖZALTI, 32 ŞİRKETE EL KONULDUOperasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç 32 şirkete el konuldu. (HABER MERKEZİ)
